Meldepflichten nach GwG bei Immobilienverkäufen

Der Schweizer Immobiliensektor unterliegt strengen regulatorischen Vorgaben bezüglich der Vorbeugung von Geldwäscherei. Die Aufsichtsorgane verlangen lückenlose Nachweise über die Herkunft der Gelder sowie eine zweifelsfreie Identifizierung aller wirtschaftlich Berechtigten.

Strukturierter KYC-Ablauf als Qualitätsmerkmal

Anleger und Verkäufer erwarten heute ressourcenschonende Prozesse. Digitale Identifizierungsverfahren (KYC) erlauben es, compliant zu agieren, ohne stapelweise beglaubigte Ausweiskopien per Post zu versenden. Das senkt administrativen Aufwand und wahrt das Sicherheitsinteresse der vermittelnden Stellen.

"Die Identifizierung der Herkunft des Eigenkapitals ist bereits im Frühstadium einer Transaktion zwingend durchzuführen, nicht erst am Tag der Beurkundung."

Prüfbare Audit-Trails für die finanzierende Bank

Sind alle notwendigen GwG-Unterlagen übersichtlich indiziert und in einem sicheren Dashboard hinterlegt, beschleunigt dies auch die finale Finanzierungsfreigabe durch die Banken erheblich.